4-5-1 江西志特新材料股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见 江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”、“志特股份”、“股份 公司”、“发行人”或“公司”）系由江西志特现代建筑科技有限公司（以下简称“志 特有限”、“有限公司”）依照相关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。 公司基本情况如下： 公司名称：江西志特新材料股份有限公司 英文名称：Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited 注册地址：江西省抚州市广昌县广昌工业园区 办公地址：江西省抚州市广昌县广昌工业园区 注册资本：8,780万元 有限公司设立时间：2011年12月8日 股份公司设立时间：2015年12月3日 法定代表人：高渭泉 经营范围：新材料、新设备与制品的研发、设计及技术咨询服务；新材料、 新设备生产及产品销售、租赁和进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技 术除外） ；建筑劳务分包（凭相关资质经营） ；模板脚手架工程；金属出售（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 现将公司及公司前身自设立以来股本演变的情况说明如下： 一、公司及其前身股本演变情况概况 志特新材及其前身志特有限的股本演变情况如下图所示： 4-5-2 2011年12月 有限公司设立 注册资本：1,000万元 蔡立楷：95% 韩新闻：5% 2013年1月 志特有限第一次股权转让 蔡立楷：95% 温 婷：5% 2013年7月 曾 宇：95% 温 婷：5% 2013年12月 珠海凯越：90% 温 婷：10% 志特有限第二次股权转让 志特有限第三次股权转让 2014年7月 珠海凯越：90% 温 婷：10% 志特有限第一次增资 注册资本：3,000万元 2015年2月 珠海凯越：90% 温 婷：10% 志特有限存续分立 注册资本：1,500万元 2015年5月 珠海凯越：90% 温 婷：10% 志特有限第二次增资 注册资本：3,000万元 2015年9月 珠海凯越：90% 高渭泉：10% 志特有限第四次股权转让 2015年9月 珠海凯越：100% 志特有限第五次股权转让 2015年9月 珠海凯越：97% 中模国际：3% 志特有限第三次增资 注册资本：3,092.78万元 2015年9月 珠海凯越：88.22% 中模国际：2.73% 珠海志同：9.05% 志特有限第四次增资 注册资本：3,400.67万元 2015年12月 珠海凯越：88.22% 中模国际：2.73% 珠海志同：9.05% 有限公司整体变更为股份公司 注册资本：6,000万元 4-5-3 2015年12月 珠海凯越：80.2000%；中模国际： 2.4818%；珠海志同：8.2273%；珠海新 材：4.0107%；冯贤良：0.2674%；黄美 燕：0.2674%；欧阳惠民：4.5454% 志特股份第一次增资 注册资本：6,600万元 2016年8月 珠海凯越：80.2000%；中模国际： 2.4818%；珠海志同：8.2273%；珠海新 材：4.0107%；冯贤良：0.2674%；黄美 燕：0.2674%；欧阳惠民：4.5454% 志特股份新三板挂牌 注册资本：6,600万元 2016年12月 珠海凯越：80.2000%；中模国际： 2.4818%；珠海志同：8.2273%；珠海新 材：4.0107%；冯贤良：0.2674%；黄美 燕：0.2674%；珠海志成：4.5454% 志特股份第一次股权转让 注册资本：6,600万元 2017年3月 珠海凯越：70.5760%；中模国际： 2.1840%；珠海志同：7.2400%；珠海新 材：3.5294%；冯贤良：0.2353%；黄美 燕：0.2353% ；珠海志成：4.0000%； 何庆泉：4.5333%；周水江：4.1333%； 何秀丽：1.7333%；邱亚平：1.3333%； 陈雅芳：0.2667% 志特股份第二次增资 注册资本：7,500万元 2018年6月 珠海凯越：66.0824%；中模国际： 2.0449%；珠海志同：6.7790%；珠海新 材：3.3047%；冯贤良：0.2203%；黄美 燕：0.2203% ；珠海志成：3.7453%； 何庆泉：4.2447%；周水江：3.8702%； 何秀丽：1.6230%；邱亚平：1.2484%； 陈雅芳：0.2497%；粤科振粤：4.9938%； 伍文桢：1.3733% 志特股份第三次增资 注册资本：8,010万元 2018年9月 珠海凯越：61.6923%；中模国际： 1.9091%；珠海志同：6.3287%；珠海新 材：3.0852%；冯贤良：0.2057%