4-5-1 江苏图南合金股份有限公司 关于设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的 确认意见 江苏图南合金股份有限公司 二零一九年四月 4-5-2 释 义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称或术语具有如下含义： 公司、发行人、股份公司、图南 股份 指 江苏图南合金股份有限公司 精合有限、有限公司 指 丹阳市精密合金厂有限公司，系江苏图南合金股份 有限公司前身 精密合金厂 指 丹阳市精密合金厂，系丹阳市精密合金厂有限公司 前身 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、总工程师、副总经理、财务总监、 董事会秘书 《公司章程》 指 《江苏图南合金股份有限公司章程》 立松投资 指 丹阳立松投资合伙企业（有限合伙） 盛宇投资 指 丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙） 立枫投资 指 丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙) 丹阳宏兴 指 丹阳市宏兴化工有限公司 江苏宏兴 指 江苏宏兴化学有限公司 江苏巍华 指 江苏巍华精密合金有限公司 江苏远胜 指 江苏远胜精密合金有限公司 通远物资 指 丹阳市通远物资公司 精通回收 指 丹阳市精通稀有金属回收有限公司 运河供销社 指 丹阳市运河供销合作社 市供销总社 指 丹阳市供销合作总社 丹阳工商局 指 镇江市丹阳工商行政管理局 镇江市工商局 指 镇江市工商行政管理局 江苏省工商局 指 江苏省工商行政管理局 中信会计师 指 丹阳市中信会计师事务所有限公司 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 本说明任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍五入原因造成。 4-5-3 一、发行人的股本及其演变情况说明 发行人系由丹阳市精密合金厂有限公司整体变更设立的股份公司，丹阳市精 密合金厂有限公司的前身为精密合金厂。发行人及其前身设立以来的股本演变情 况如下： 4-5-4 4-5-5 二、 发行人的股本及其演变具体情况 （一）公司前身精密合金厂的设立及演变 1、1991 年 5 月，精密合金厂设立 精密合金厂的设立履行了如下程序： 1991 年 5 月 6 日，丹阳市审计事务所出具编号为 91188 号《新建企业验资 证明书》，对精密合金厂设立时的注册资本进行了审验，精密合金厂经审验后的 实收资本合计 59.50 万元。 1991 年 5 月 10 日，丹阳市计划经济委员会核发《关于同意建立国营丹阳化 学厂等企业与改名企业的批复》（丹计经生[1991]130 号），同意新建企业法人精 密合金厂，由“丹阳市运河供销社”（以下简称“运河供销社”）筹建，并由运河 供销社电热材料经营部代为履行出资义务，企业性质为市属集体，独立核算。 1991 年 5 月 24 日，丹阳市供销合作总社（以下简称“市供销总社”）和运 河供销社签署《丹阳市精密合金厂章程》，精密合金厂的注册资本为 59.50 万元， 由运河供销社电热材料经营部投资，企业性质为市属集体所有制企业，实行独立 核算、自负盈亏。 1991 年 5 月 28 日，精密合金厂取得了丹阳工商局核发的同意设立的批准文 件。精密合金厂设立时的注册资本为 59.50 万元，住所为丹阳市运河镇，法定代 表人为万金宜，经营范围包括主营：精密合金、镍铬材料、软磁合金材料、不锈 钢材料，兼营：电热电阻材料，企业性质为市属集体所有制企业。 精密合金厂设立时的股权结构为： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 丹阳市运河供销社 59.50 100.00% 合 计 59.50 100.00% 2、2000 年，精密合金厂改制 2000 年，精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业，改制过程中履行 了如下程序： 4-5-6 （1）改制方案审批 2000 年 7 月 18 日，运河供销社向市供销总社提交《关于丹阳市精密合金厂 进行企业改制的报告》，申请对精密合金厂进行企业改制，由集体经济组织形式 改制为自然人作为出资人形式的私营企业。 2000 年 9 月 20 日，运河供销社向市供销总社改制工作领导小组提交《关于 丹阳市精密合金厂改制方案的报告》，经以 2000 年 7 月 25 日为基准日的资产清 查，评估后资产价值为 28,392,193.94 元，负债为 23,679,726.77 元，净资产为 4,712,467.17 元（土地资产未评估作价），产权出