4-5-1 江苏益客食品集团股份有限公司\xa0 关于公司设立以来股本演变情况的说明\xa0 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见\xa0 中国证券监督管理委员会：\xa0 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开 发行并在创业板上市申请文件》（2014 年修订）的相关要求，特就江苏益客食品 集团股份有限公司设立以来股本演变情况作说明如下1： 一、 关于公司设立以来股本演变情况的说明\xa0 （一）股本演变概况 公司自设立以来历次股本变动情况如下： \xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0\xa0 1本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致 4-5-2 益客有限 （注册资本：500.00万元） 2008年8月7日，益客有限设立 益客有限 （注册资本：1,000.00万元） 2009年5月31日，第一次股份转让 和第一次增资 益客有限 （注册资本：1,000.00万元） 2010年8月6日，第二次股权转让 益客有限 （注册资本：4,000.00万元） 2010年8月11日，第二次增资 益客有限 （注册资本：7,000.00万元） 2011年4月28日，第三次增资 益客有限 （注册资本：8,000.00万元） 2011年9月29日，第四次增资 益客有限 （注册资本：8,510.00万元） 2011年12月29日，第五次增资 益客有限 （注册资本：8,555.00万元） 2012年1月17日，第六次增资 益客有限 （注册资本：9,007.20万元） 2012年3月28日，第七次增资 益客有限 （注册资本：9,149.46万元） 2012年5月17日，第八次增资 益客有限 （注册资本：9,149.46万元） 2017年6月8日，第三次股权转让 益客食品 （注册资本：36,000.00万元） 2017年6月28日，股份公司设立 益客食品 （注册资本：37,836.73万元） 2017年10月18日，第九次增资 益客食品 （注册资本：40,408.16万元） 2017年12月28日，第十次增资 益客食品 （注册资本：40,408.16万元） 2018年10月30日，第四次股权转让 4-5-3 （二）公司的历史沿革 1、股份公司设立前的情况 （1）2008 年 8 月，发行人前身益客有限设立 2008 年 7 月 20 日，田立余、管彦峰和公丽云共同出资 500 万元设立益客有 限，其中田立余出资 300 万元，占注册资本 60%；管彦峰出资 100 万元，占注册 资本的 20%；公丽云出资 100 万元，占注册资本的 20%。 2008 年 8 月 6 日，宿迁天园联合会计师事务所出具天园验审字[2008]171 号 《验资报告书》，审验截至 2008 年 8 月 5 日，益客有限已收到全体股东货币出 资 500 万元。 2008 年 8 月 7 日，江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限核发了注册号为 321300000031035 的《企业法人营业执照》。益客有限设立时，股权结构如下： 序号 股东姓名 注册资本（万元） 实收资本（万元） 出资比例 1 田立余 300.00 300.00 60.00% 2 管彦峰 100.00 100.00 20.00% 3 公丽云 100.00 100.00 20.00% 合计 500.00 500.00 100.00% （2）2009 年 5 月，第一次转让股权与第一次增加注册资本 2009 年 5 月 25 日，益客有限召开股东会，会议通过如下决议：（1）同意 管彦峰将其持有的益客有限 10%股权作价 50 万元转让给田立余，同意公丽云将 其持有的益客有限 14%股权作价 70 万元转让给田立余；（2）增加注册资本 500 万元，其中田立余认缴 90 万元，陈洪永认缴 50 万元，王庆余认缴 50 万元，王 斌认缴 30 万元，龚佃国认缴 25 万元，王爱峰认缴 25 万元，许珂田认缴 25 万元， 王维认缴 25 万元，刘铸认缴 25 万元，彭祥民认缴 20 万元，李杰认缴 20 万元， 刘征认缴 20 万元，邵慧认缴 20 万元，邵元生认缴 20 万元，王传奎认缴 20 万元， 魏景涛认缴 15 万元，赵西娟认缴 10 万元，刘庆兵认缴 10 万元，出资方式为货 币，本次增资后注册资本变更为 1,000 万元。 2009 年 5 月 25 日，田立余分别与管彦峰、公丽云签署《股权转让协议》， 4-5-4 约定管彦峰将其持有的益客有限 10%股权作价 50 万元转让给田立余，公丽云将 其持有的益客有限 14%股权作价 70 万元转让给田立余。