4-5-1 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级 管理人员的确认意见 在本文中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司、煜 邦电力 指 北京煜邦电力技术股份有限公司 煜邦电能 指 北京煜邦电能技术中心 煜邦有限、有限公司 指 北京煜邦电力技术有限公司 盛凌电力 指 北京盛凌电力公司 调试技术中心 指 北京华科电力调试技术中心 华科电力 指 北京华科电力工程技术有限公司 电力经贸 指 廊坊开发区华北电力经贸有限公司 迅达机械 指 汕头经济特区迅达机械总公司 北电计量 指 北京市北电计量用品经营部 唐山华电 指 唐山华北电力实业总公司 华美迅达 指 华美迅达科技（北京）有限公司 同和科技 指 北京华科同和科技有限公司 圣德信 指 北京圣德信设备监理有限公司 高景宏泰 指 北京高景宏泰投资有限公司 中关村瞪羚 指 北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙） 众联致晟 指 北京众联致晟科技有限公司 紫瑞丰和 指 北京紫瑞丰和咨询合伙企业（有限合伙） 武汉珞珈 指 武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙） 红塔创新 指 红塔创新投资股份有限公司 南通建华 指 南通建华创业投资合伙企业（有限合伙） 青岛静远 指 青岛静远创业投资有限公司 中投建华 指 中投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙） 扬州嘉华 指 扬州嘉华创业投资有限公司 西藏山南 指 西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业（有限合伙） 龙赢富泽 指 龙赢富泽资产管理（北京）有限公司 北京骊悦 指 北京骊悦金实投资中心（有限合伙） 4-5-2 本确认意见部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四 舍五入造成，而非数据错误。 瞪羚金石 指 北京瞪羚金石股权投资中心（有限合伙） 君行乾晖 指 北京君行乾晖信息咨询中心（有限合伙） 4-5-3 北京煜邦电力技术股份有限公司系由煜邦有限整体变更设立的股份公司。 2015 年 4 月 18 日，经煜邦有限股东会决议通过，同意有限公司全体股东共同作 为发起人，将有限公司整体变更为股份公司，以经审计的煜邦有限截至 2014 年 12 月 31 日账面净资产 17,438.54 万元为基准，按照 1.7439:1 的比例折股，折合 股本 10,000 万元，其余的净资产 7,438.54 元计入股份公司的资本公积。煜邦有 限全部资产、负债、业务及人员都由变更后的股份公司承继。 2015 年 5 月 8 日，北京市工商行政管理局昌平分局向公司核发了《企业法 人营业执照》，注册号为：110114005448284。 一、煜邦有限的设立及演变情况 煜邦有限成立于 2002 年 2 月 20 日，系由北京煜邦电能技术中心改制设立的 有限责任公司。 （一）煜邦电能的设立 北京煜邦电能技术中心成立于 1996 年 5 月。其设立时组建单位为北京盛凌 电力公司，实际出资单位为北京华科电力调试技术中心，经济性质为集体所有制， 核算形式为独立核算，注册资金 50 万元。1996 年 5 月 15 日，北京燕平会计师 事务所出具编号为 0025 的《验资报告书》，确认截至 1996 年 5 月 15 日，煜邦电 能注册资金已全部到位，均为现金出资。1996 年 5 月 24 日，昌平县工商行政管 理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：21544828），北京煜邦电能技术中 心设立时基本情况如下： 名称 北京煜邦电能技术中心 注册证号 21544828 注册资本 50 万元 经济性质 集体所有制 法定代表人 谭志强 住所 北京市昌平县城区镇创新路 17 号 经营范围 主营：电能表、电能计费系统、变送器、负荷控制、网络、通讯技术的 研究、开发、咨询、服务、培训，产品制造、销售**** 兼营：销售仪器、仪表**** 4-5-4 （二）煜邦电能改制设立有限公司的过程 1、煜邦电能集体企业改制已履行程序 （1）上级主管单位批准改制 2001 年 8 月 6 日，中国华北电力集团公司华北电力科学研究院（以下简称 “华北电科院”）下发《关于同意北京华力电力技术开发公司及下属企业改制的 批复》（华北电科人[2001]78 号）文件，同意北京华力电力技术开发公司及包括 煜邦电能在内的下属企业改制为有限责任公司。 （2）全体职工大会决议 2001 年 10 月 25 日，煜邦电能召开职工代表大会，全体职工同意煜邦电能 改制成有限责任公司，同意全部