爱美客技术发展股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 4-5-1 爱美客技术发展股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 中国证券监督管理委员会： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行 并在创业板上市申请文件》（2014 年修订）的相关要求，特就爱美客技术发展股份 有限公司设立以来股本演变情况作说明如下1： 一、公司股本演变概览 时间点以及事项 概要说明 2004 年 6 月，爱美客有限（曾用名：北京 英之煌生物科技有限公司）成立，注册资 本为 150 万元 姚京认缴出资 75 万元，实缴出资 35 万元，持股 50%；程超认缴出资 75 万元，实缴出资 35 万元， 持股 50%。 2005 年 8 月，爱美客有限（曾用名：北京 英之煌生物科技有限公司）减资及第一次 股权转让，注册资本减少至 70 万元 姚京、程超各减少认缴出资 40 万元，并将其各自 所持爱美客有限 50%股权转让给冯继军、王文博， 转让后的持股比例为：冯继军 50%，王文博 50%。 2005 年 12 月，爱美客有限名称变更 公司名称由“北京英之煌生物科技有限公司”变更 为“北京爱美客生物科技有限公司”。 2007 年 3 月，爱美客有限第二次股权转让 冯继军持有的 45%爱美客有限股权转让给简青；王 文博持有的 10%爱美客有限股权转让给简青、15% 爱美客有限股权转让给李桂新、15%爱美客有限股 权转让给韩静、10%爱美客有限股权转让给茅以玲， 转让后的持股比例为：简青 55%，李桂新 15%，韩 静 15%，茅以玲 10%，冯继军 5%。 2009 年 10 月，爱美客有限第一次增资，注 册资本增至 500 万元 简青增资 291.5 万元，李桂新增资 64.5 万元，王兰 柱增资 50 万元，韩静增资 14.5 万元，茅以玲增资 8 万元，冯继军增资 1.5 万元，增资完成后的持股 比例为：简青 66%，李桂新 15%，王兰柱 10%，韩 静 5%，茅以玲 3%，冯继军 1%。 2010 年 8 月，爱美客有限第三次股权转让 韩静持有的 5%爱美客有限股权转让给石毅峰，转 让后的持股比例为：简青 66%，李桂新 15%，王兰 柱 10%，石毅峰 5%，茅以玲 3%，冯继军 1%。 1 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致 爱美客技术发展股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 4-5-2 时间点以及事项 概要说明 2011 年 4 月，爱美客有限第四次股权转让 及第二次增资，注册资本增至 1,000 万元 冯继军持有的 1%爱美客有限股权转让给简军，简 青将持有的 66%爱美客有限股权转让给简军，李桂 新持有的 15%爱美客有限股权转让给苑丰；简军增 资 285 万元、汤胜河增资 100 万元、石毅峰增资 55 万元、赵春香增资 20 万元、苑丰增资 15 万元、茅 以玲增资 15 万元、王兰柱增资 10 万元，股权转让 及增资完成后的持股比例为：简军 62%，汤胜河 10%，苑丰 9%，石毅峰 8%，王兰柱 6%，茅以玲 3%，赵春香 2%。 2014 年 6 月，爱美客有限第五次及第六次 股权转让 汤胜河持有的 8%爱美客有限股权转让给丹瑞投 资，简军持有的 4%爱美客有限股权转让给简勇， 茅以玲持有的 3%爱美客有限股权转让给张政朴， 简军持有的 2%爱美客有限股权转让给刘佳，赵春 香持有的 2%爱美客有限股权转让给聚美军成，转 让后的持股比例为：简军 56%，苑丰 9%，石毅峰 8%，丹瑞投资 8%，王兰柱 6%，简勇 4%，张政朴 3%，汤胜河 2%，刘佳 2%，聚美军成 2%。 2015 年 8 月，爱美客有限第三次增资，注 册资本增至 1,176.5 万元 客至上投资增资 70.6 万元，知行军投资增资 105.9 万元，增资完成后的持股比例为：简军 47.6%，苑 丰 7.65%，石毅峰 6.8%，王兰柱 5.1%，简勇 3.4%， 张政朴 2.5%，汤胜河 1.7%，刘佳 1.7%，知行军投 资 9%，丹瑞投资 6.8%，客至上投资 6%，聚美军 成 1.7%。 2016 年 6 月，爱美客有限整体变更为股份 公司，注册资本为 8,566.2 万元 全体股东以截止 2016 年 3 月 31 日经审计的净资产 168,797,174.43 元按 1.9705:1 折为 8,566.20 万