国信证券股份有限公司关于 江西志特新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 的上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-1-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-3-2 深圳证券交易所： 江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”、“发行人”、“公司”） 拟申请首次公开发行股票并在贵所创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简 称“国信证券”、“保荐机构”、“保荐人”）认为发行人符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”） 《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”） 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规 定的首次公开发行股票并在创业板上市的实质条件，同意向贵所保荐志特新材申 请首次公开发行股票并在创业板上市。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 中文名称：江西志特新材料股份有限公司 英文名称：Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited 注册资本：8,780 万元 法定代表人：高渭泉 注册地址：江西省抚州市广昌县广昌工业园区 有限公司成立日期：2011 年 12 月 8 日 股份公司设立日期：2015 年 12 月 3 日 联系电话：0794-3637898 经营范围：新材料、新设备与制品的研发、设计及技术咨询服务；新材料、 新设备生产及产品销售、租赁和进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技 术除外）；建筑劳务分包（凭相关资质经营）；模板脚手架工程；金属出售（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本次证券发行类型：人民币普通股（A 股） （二）主营业务 公司专注于为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相 应的技术指导等综合服务，系专业从事建筑铝模系统的综合服务提供商。公司致 3-1-3-3 力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型，产品相较于传统建筑模板，具有绿 色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势。通过持续的研发创新、工艺 改进和服务优化，公司与中建、中铁、中冶等国内大型建筑总包方和区域建筑总 包方，以及万科、碧桂园、恒大地产、时代地产、保利地产和华润置地等国内大 型开发商及区域龙头开发商保持了长期合作关系。 为响应客户对铝模系统与附着式升降脚手架（亦称“爬架”）配套使用、穿插 施工、提升效率的需求，公司于 2019 年下半年开始开展爬架业务，为客户提供 爬架产品的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务。2019 年，公司爬架业务仍处于起步阶段，其业务收入占营业收入比重较小。爬架业务 能够为客户提供协同服务，是公司未来产品体系的重要一环，也是公司新的业务 增长点。 公司拥有中国模板脚手架协会企业特级资质，为中国模板脚手架协会副理事 长单位，是中国建筑铝合金模板绿色发展分会副会长单位，获得国家高新技术企 业证书。公司行业地位突出，先后获得中国模板脚手架行业名牌企业、骨干企业、 租赁诚信企业及科学技术进步二等奖，江西省知识产权优势企业、江西省两化融 合先进单位等荣誉。 公司铝模系统产品被评为“江西省优秀产品”及“江西省名牌产品”，通过新加 坡政府建筑施工局（BCA）的严格测评并取得了 BAND2 认证，公司成为目前国 内外取得该资质的少数企业之一。 报告期内，公司主营业务未发生变化。 （三）核心技术 公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、 技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核 心技术，主要核心技术如下： 序号 技术名称 技术概要 技术 来源 对应知识产权 应用 1 模板系统 智能设计 技术 在运用 BIM 技术建立的三维模型 中，智能配模系统结合结构承重、 标准化程度及原材料耗用等方面 要求，自动拾取构件进行智能配 模，同时流程清晰可视，便于设 计人员及时调整方案，使设计更 原始 创新 铝 模 板 配 模 软 件 [ 简 称 ： 小 志 - 配 模]V1.