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申报稿:金埔园林 创业板 审计报告
第 22 页 共 229 页 3-2-1-23 金埔园林股份有限公司 财务报表附注 2018 年度至 2020 年度 一、公司基本情况 (一) 公司概况 金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或者“金埔园林”)原名南京金埔园 林装饰工程有限公司(以下简称“金埔装饰”),于1998年6月26日在南京市工商行政管理局注册 成立,取得注册号为3201092000310 的《企业法人营业执照》。公司在南京市工商行政管理局完 成三证合一登记,现持有统一社会信用代码为91320100249798476X的营业执照。注册资本为人 民币7920万元,总股本为7920万股(每股面值人民币1元)。公司注册地:南京市江宁区东山街道 润麒路70号。法定代表人:王宜森。 本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了由股东大会、董事 会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构;股东大会是公司的最高权力机构;董 事会是股东大会的执行机构,负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策,并向股东大 会负责;监事会是公司的内部监督机构;总经理负责公司的日常经营管理工作。公司根据经营 业务及管理的需要设置的部门主要有项目管理公司、工程管理中心、市场运营中心、资源采购 中心、成本核算中心、财务中心、苗木事业部、行政人资中心、证券法务部、研发中心等职能 部门。 本公司属园林绿化行业。经营范围为:园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施 工、服务;室内装饰服务、工程监理服务、工程项目管理及工程造价咨询服务;园林绿化技术、 农业科技研发、推广、服务;市政工程、公路工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、 喷泉工程施工;污水处理、环境净化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)。主要提供市政园林绿化工程施工、工程项目设计咨询类服务等。 (二) 公司历史沿革 1. 股份公司成立以前的股本形成及其变化情况 (1)金埔装饰成立时的股权结构 1998年6月11日,王宜森、金雪梅和杨积卫共同签署《股份确认书》,决定以实物出资设立 第 23 页 共 229 页 3-2-1-24 金埔装饰,注册资本为120万元,其中,王宜森出资90万元,占注册资本总额的75%;金雪梅出 资15万元,占注册资本总额的12.5%;杨积卫出资15万元,占注册资本总额的12.5%。上述出资 由各股东一次性缴足,业经南京信立审计事务所审验,并出具信审验(98)556号《验资报告》。 设立时出资的实物资产情况如下表所示: 品 名 购置时间 数 量 单 位 单价(元) 总价(元) 木材 1998-6-5 1,500.00 平方米 105.00 157,500.00 花岗岩材 1998-6-5 1,900.00 平方米 75.00 142,500.00 铝型材 1998-6-5 20.00 吨 21,000.00 420,000.00 水曲柳地板 1998-6-5 4,000.00 平方米 115.00 460,000.00 地砖 1998-6-5 500.00 平方米 40.00 20,000.00 合 计 1,200,000.00 金埔装饰成立时,股权结构如下表所示: 序 号 股东名称 出资金额(万元) 出资方式 出资比例(%) 1 王宜森 90.00 实物出资 75.00 2 金雪梅 15.00 实物出资 12.50 3 杨积卫 15.00 实物出资 12.50 合 计 120.00 100.00 2015年5月,万隆(上海)资产评估有限公司对上述用于出资的实物资产进行了追溯评估,并 于2015年5月18日出具了万隆评报字(2015)第1173号《南京金埔园林股份有限公司委托部分实物 资产市场价值追溯性评估项目评估报告》,认为上述实物资产于评估基准日1998年6月5日的市场 价值评估值为120万元。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月20日出具了天衡专字(2015)00695 号《验资 复核报告》,认为金埔装饰1998年6月26日注册成立时,初始注册资本人民币120万元已全部到位。 (2)金埔装饰第一次增资时的股权结构 2001年7月20日,经股东会决议通过,王宜森按照每1元注册资本1元的价格以货币资金向金 埔装饰增资160万元,注册资本变更为280万元。其中,王宜森出资250万元,占89.29%股权;金 雪梅出资15万元,占5.355%股权;
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